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监管再出杀手锏!北京P2P平台核查期间所有高管不得离京2019-04-26 08:53:44

根据上级单位指示,为配合本区P2P网贷机构行政核查工作,自公告发布之日起至5月31日,所有注册地在朝阳区的P2P网贷机构(包括已经或正在接受行政核查的平台)高管及实际控制人,无北京市朝阳区金融服务办公室书面审批允许,不得离京,特此公告。

 


 

北京地区行政核查即将结束

 

继海淀、东城地区P2P行政核查有了新动向后,北京市朝阳区P2P网贷机构合规检查也传来新进展。

 

北京市政府采购网于4月8日发布“北京市朝阳区金融服务办公室聘请专业机构参与P2P网贷机构行政核查工作项目单一来源公告”,称北京国际贸易公司受北京市朝阳区金融服务办公室委托,拟聘请专业机构参与朝阳区P2P网贷机构行政核查工作,工作内容包括且不限于审阅被查机构提供资料,对自查材料、相关附件、外部公开信息之间进行比对、核实,查询被查机构相关信息,结合前期摸排工作中整体反应出的问题及风险隐患,协助区金融办开展P2P网贷机构行政核查工作,对P2P网贷机构验收过程中涉及的政策法规、经营情况、合规程度等问题提供专业意见,并出具《XX公司现场核查工作报告》。

 

根据公告,北京市朝阳区互联网金融协会作为第三方专业机构参与北京市朝阳区行政核查工作,这标志着朝阳区P2P网贷机构行政核查启动在即。

 

据上述北京互金协会相关领导透露,全国的行政核查已经结束,北京市其余3个区也即将启动。上述相关领导表示,北京地区晚一些的原因是因为今年是一个特殊的年份,行政核查预计可能会在6月结束。